网络违法案例:山东泰安3.02网络赌博案 山东新闻 烟台新闻网 胶东在线 国家批准的重点新闻网站

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2018-10-20

  胶东在线9月20日讯经过近两个月的缜密侦查,细致工作,3月14日,泰安市宁阳县公安局组织近百名警力,远赴湖南、湖北等地,打掉了一特大网络赌博团伙,抓获团伙成员46名,缴获电脑、手机等大量作案工具,扣押车辆、现金等财物一宗。   事情还要从2018年1月11日说起。 这天,宁阳县公安局接某中学工作人员报案称,其学校第三方支付平台学生交纳的240余万元教材费被盗。

  民警对校方财务人员进行耐心仔细的询问,报警人称,1月10日他们发现学校正常使用的第三方支付平台因为密码错误无法登陆,这引起了他们的警觉。 随后,他们立即与第三方支付平台联系,第三方支付平台给学校重新申请了新账户。 但登录该账户后,发现自2017年12月28日以来,学生通过第三方支付平台转账的方式缴纳的教材费全部被人转走。

  让民警大惑不解的是,从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间,学校财物人员却对资金被盗毫无察觉?经深入调查得知,学校的第三方支付平台是学生缴纳教材费的账号,设定有自动转账功能,当学生家长缴纳教材费后,当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户,他们每天只是核对学生的缴费情况,第二天账户是没有余额的。 看样犯罪分子利用了这个转账的时间差,提前把余额转走。 办案民警敏锐的意识到这是碰到了“老狐狸”,当即向局领导进行了汇报。   这起案件引起了宁阳警方的高度重视,该局立即成立专案组,组织网安、刑警、经侦等部门警种依托“网警+X”一体化作战模式,开展侦查工作。 同时迅速将相关线索汇报市局网安支队开展快速协查。

  经分析,被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗,10月24日被修改绑定手机号码,之后,该账户内有多笔资金转账流转记录,民警怀疑该账号被用作洗钱账号。

这给办案民警出了个难题,被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,就要逐个揭开他的层层面纱。   一边是学校、孩子、家长期盼的眼神,一边是浩瀚渺茫数据信息,办案民警顶住压力,进行了耐心仔细的分析。 “案件不破,绝不收兵。 ”该局分管刑侦工作的副局长田军说。   在接下来的日子里,办案民警抽丝剥茧,把涉案的每一个网上网下线索进行汇总分析,再把这些信息和嫌疑人的信息进行逐一的验证,终于初步查清了犯罪嫌疑人的组织架构。   通过细致的分析,警方发现这不是一个单纯的网络电信诈骗团伙,事情远比想象的要复杂很多。

随着案件侦破的深入,一个以犯罪嫌疑人余某为首的特大网络赌博犯罪团伙逐渐浮出水面。

  该团伙组织架构完善,分工明确,有主管、财物、业务员,为逃避打击,他们采取冒用、收购、盗用他人的网络账户和银行账户的方式,转移赌博资金,进行洗钱。

  在余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的网络赌博公司,其中,杨某某经营两个非法赌博网站“天亿娱乐”网站和“178娱乐”网站。 蔡某经营着“百汇”网,这三家公司都是利用互联网发展会员参与赌博,彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。 业务员拉到客户后,用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博,客户猜中号码按相应的赔率提取现金,每月业务员业绩就是发展客户充值额减去提款额,工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。 截止到目前,两个团伙发展到几十人的规模,拥有注册会员3000余人,社会危害巨大。

民警围绕这几名主要犯罪嫌疑人,分别开展案件侦破工作,并初步确定了14名犯罪嫌疑人。

  通过进一步分析,民警在我县某中学第三方支付平台被盗案件中,还发现了这样戏剧性的一幕。

  2017年12月份,杨某某在网上购买第三方支付平台“山东省宁阳县某中学”的账户,用于赌博网站赌资周转。

期间,财务张某某发现有一笔40余万的赌资被强制汇入某山东宁阳县某单位银行账户。 张某某将该情况向余某、杨某某汇报,并商量准备停用该账户。 为此,余某大为恼火。 他们仔细研究后发现,该账号设置有凌晨自动转账的功能。 偷鸡不成蚀把米,余某怀恨在心。   2017年12月底学生们陆续开始交书费了,该第三方支付平台账户陆续有资金转入,该公司财物人员张某某发现后,立即将这一惊喜发现汇报给余某。 余某一不做二不休,安排张某某修改了账号密码并把账户内所有资金转走,并去澳门潇洒的走了一回。   当案件主要嫌疑人逐步浮出水面,案件情况比较清晰的时候,指挥员和作战民警准备对这一犯罪团伙实施抓捕。 然而,这时候却传来了这样一条消息。   经综合组深入分析研判,民警突然又发现,该团伙并不仅仅有14个人,他们分别在湖南长沙、湖北武汉等地均有窝点和犯罪嫌疑人。

一边是群众的期盼,立即抓捕就可以甩掉压力,给群众一个交代!一边是社会影响越来越大,一些别有用心的人开始散布质疑的语言。 而一边则是扩大战果,将这一犯罪团伙彻底捣毁!到底是动手,还是将案件一侦到底呢?  “压力再大也要顶住,一定要将这一团伙全部打掉,将所有嫌疑人抓捕归案!”在案件分析研判会上,宁阳县副县长、局长李甡给所有参战民警坚定了信心!  盯着巨大压力,专案组民警多次前往湖南、湖北进行摸排线索、调查取证,最终确定了所有犯罪嫌疑人的真实身份和窝点位置。   在前期侦查民警工作的基础上,3月14日,该局组织近百名警力,昼夜兼程,远赴湖南长沙、湖北武汉,在当地警方的大力配合下,一鼓作气将46名犯罪嫌疑人全部抓获。   经讯问,犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实及自2016年以来,开设赌博网站赌博,涉案金额高达1200余万元的犯罪事实。